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CPA100用户7136

您好,老师,我以公司名义收了客户的钱,可是是买单出口,现在银行要我提供单证怎么办?银行说我洗钱,巴哈马的客户

603 2020-04-22 12:28
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老师解答
2020-04-22 12:52

你好,同学。 买单出口,也就是代理出口。 那你要将相关的销售发票,合同等等,相关手续提交 过去,要不然会引起资金监管的

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CPA100用户7136
2020-04-22 12:59

追问: 银行要我提供报关单,我没有,她们说我洗黑钱,那我可以把客户的聊天记录,护照号什么的给银行查吗?或者把钱退回去?

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答疑老师
2020-04-22 13:04

回答: 建议是退回去,你这买单出口也不是提倡的行为。

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CPA100用户7136
2020-04-22 13:14

追问: 退回去了银行税务还会查吗?就几千美金

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答疑老师
2020-04-22 13:20

回答: 不会,你这退回处理就可以

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CPA100用户7136
2020-04-22 14:49

追问: 感谢

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答疑老师
2020-04-22 16:57

回答: 不客气,祝你工作愉快。

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